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職位名稱(chēng)：反洗錢(qián)崗

職位類(lèi)別：風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)

所屬機(jī)構(gòu)：上海自貿(mào)區(qū)分行

工作地點(diǎn)：上海

工作職責(zé)：

1.根據(jù)人民銀行對(duì)于上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)反洗錢(qián)要求建設(shè)、完善分行反洗錢(qián)內(nèi)控體系，制定相關(guān)業(yè)務(wù)制度及操作流程，并組織實(shí)施與執(zhí)行；

2.審批、提交分行可疑交易報(bào)告和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)報(bào)告，維護(hù)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

3.組織開(kāi)展各項(xiàng)反洗錢(qián)檢查，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，考核評(píng)價(jià)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)情況；

4.組織開(kāi)展轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作；

5.提交各類(lèi)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表、工作報(bào)告、工作信息。

任職要求：

1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、法律、會(huì)計(jì)或者相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有外資銀行反洗錢(qián)從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；

2.熟悉國(guó)家有關(guān)商業(yè)銀行上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)反洗錢(qián)法律法規(guī)及政策方針；掌握國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門(mén)對(duì)”KYC”的具體要求，了解金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、法律等管理理論；具備較強(qiáng)的行業(yè)市場(chǎng)、企業(yè)財(cái)務(wù)、法律法規(guī)、資本市場(chǎng)、金融政策制度等的研究和分析能力；

3.具有一定的風(fēng)險(xiǎn)敏感性和較強(qiáng)的溝通能力、書(shū)面表達(dá)能力；具備良好的職業(yè)操守、強(qiáng)烈的責(zé)任心和執(zhí)行力；

4.年齡在35周歲以下。

有效日期：2014-04-03至2014-04-30

崗位應(yīng)聘請(qǐng)登錄：http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/notice/viewPortalNotice.action?model.id=db8dc74e-ca4c-4725-8b9f-1a85aa9b6a75&recruitmentMethod=4

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