部門：內(nèi)控合規(guī)部

職位：反洗錢經(jīng)理/主任（工作地點(diǎn)：蘇州/徐州）

職位描述：

負(fù)責(zé)向內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理報(bào)告工作；

負(fù)責(zé)組織反洗錢工作，組織反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，及時(shí)向籌備組通報(bào)反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

根據(jù)屬地監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本單位運(yùn)營模式的屬地反洗錢政策與內(nèi)控制度；

審查與反洗錢工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，法律文本、協(xié)議；

配合總、上級(jí)分行進(jìn)行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測試驗(yàn)收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)；

組織客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與客戶分級(jí)工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報(bào)送案例；

確定轄內(nèi)反洗錢工作檢查方案，組織反洗錢現(xiàn)場檢查；

負(fù)責(zé)反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作，對(duì)轄內(nèi)各分支機(jī)構(gòu)反洗錢操作人員進(jìn)行督導(dǎo)；

負(fù)責(zé)組織接待監(jiān)管檢查，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通；

參加總、上級(jí)分行反洗錢條線組織的有關(guān)工作；

完成上級(jí)主管交辦的其他工作任務(wù)。

任職條件：

內(nèi)外著名大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

財(cái)經(jīng)類等相關(guān)專業(yè)；

熟悉整個(gè)銀行業(yè)務(wù)及管理流程；

具有6/4年以上銀行業(yè)合規(guī)政策或其他管理工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，同等情況下具有結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、現(xiàn)金

管理、賬戶管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)才能與經(jīng)驗(yàn)，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)證書者

優(yōu)先。

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http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/nanjingfenhang/erjifenhang/index.htm

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